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Financial Intelligence Unit

Die Finance Intelligence Unit (FIU) ist eine Spezialeinheit des Zollkriminalamts. Die Ablürzung steht weltweit für Behörden, die Verdachtsfälle nach dem Geldwäschegesetz analysiert. Die FIU untersteht in Deutschland dem Zollkriminalamt – und damit letztlich dem Bundesfinanzminister. Hauptaufgabe ist es, nationale und internationale Zahlungsströme zu kontrollieren. Auch Korruption und Steuerhinterziehung können von ihr entdeckt werden.

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